石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一八年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保障公告内容的的确、无误和完好,宣布不存正在荒诞记录、误导性报告可能沉大脱漏。

  1、公司于2019年4月30日正在《中原证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上登载了《对待召开二〇一八年度股东大会的知照》。

  2、汇集投票时代:2019年5月20日-2019年5月21日(1)颠末深圳证券生意所互联网投票编制()举办汇集投票的时刻为2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00 之间的放纵岁月。

  (2)源委深圳证券贸易所生意体例进行网络投票的时期为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  本次聚闭的召开符合《中华黎民共和国公法律》、《上市公司股东大会端正》、《深圳证券贸易所股票上市法则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司准则》的相干礼貌。

  参与本次股东大会现场荟萃的股东(或股东署理人)6人,代外股份754,467,300股,占上市公司总股份的45.6458%。字据深圳证券动静有限公司向公司供给的收集投票统计数据,参预公司本次股东大会网络投票的股东共计2人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.00004%。

  综上,出席公司本次股东大会加入外决的股东及股东代理人(包含收集投票方式)共8人,代外股份754,468,000股,占上市公司总股份的45.6458%。其中除公司董事、监事、高级处理职员以及单独恐怕计算持有公司5%以上股份的股东之表的其所有人股东(或股东署理人)(以下简称“中幼投资者”)3人,代外公司有表决权股份数999,975股,占公司股本总额0.0605 %。

  列入或列席本次股东大会的人员还囊括公司个体董事、监事、高级约束人员、公司聘请的睹证讼师及公司董事会承诺列席的其我职员。

  表决情形:应许754,468,000股,占投入聚关全部股东所持股份的100%;批评0股,弃权0股。

  其中,中小投资者外决情景为:应许999,975股,占参加会议中幼股东所持股份的100%;回嘴0股,弃权0股。

  (七)审议经由了《看待聘请2019年度财务审计机构及里面控制审计机构的议案》

  外决状况:准许299,171,116股,占参加集会非相关股东所持股份的100%;反对0股,0弃权0股。

  (十)审议进程了《对付修改〈董事、监事、高等管理职员薪酬料理轨制〉局部条款的议案》

  (十一)审议历程了《2019年度董事、监事、高档约束职员薪酬与绩效审核谋划》

  本公司招聘的北京市天元讼师事变所陈惠燕、刘娟状师到会见证并出具了执法见解,以为:公司本次股东大会的汇合、召开秩序符合公法、行政规则、《上市公司股东大会原则》及《公司准则》的规定;参加本次股东大会现场鸠集的职员资格及汇闭人资历合法有用;本次股东大会的表决循序、外决到底闭法有效。

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